破獲兩岸三地詐欺集團案（利用大陸銀聯卡結合Ｕ盾卡網路轉帳快速洗錢）（咬錢企鵝落網） 
 查獲時間:民國100年12月07日上午00時00分  
 查獲地點:臺中市、桃園縣等地  
 查獲嫌犯: 
 (一)、 許○榮（67年次，臺中市人，無前科）  
 (二)、 李○琳（76年次，臺中市人，無前科）  
 (三)、 張○邦（77年次，臺中市人，無前科）  
 (四)、 陳○文（69年次，臺中市人，無前科）  
 (五)、 李○龍（71年次，臺中市人，無前科）  
 (六)、 林○凡（74年次，臺中市人，無前科）  
 (七)、 楊○源（79年次，臺中市人，無前科）  
 (八)、 蔡○豪（81年次，臺中市人，無前科）  
   
 查獲贓證物: 
 (一)、 陸銀聯卡447張。  
 (二)、 新臺幣85萬1000元。  
 (三)、 電腦、手機等犯罪工具  
   
 查獲單位: 
 臺灣臺中地方法院檢察署  
 刑事警察局偵三隊(三組)  
 新北市政府警察局汐止分局  
  
 刑事警察局偵三隊(三組)與新北市汐止分局、三峽分局偵查隊日前循線，於臺中市北屯區文心路四段大樓內，查獲兩岸三地詐欺集團犯嫌何○源等4人，查扣大陸銀聯卡447張及新臺幣85萬1000元等，該詐欺集團分工縝密、行徑囂張，由設於境外之詐騙機房負責詐騙大陸地區人民，並將詐騙被害人所得匯入人頭帳戶後，再由「臺灣地區機房」結合電腦轉帳快手(利用大陸銀行Ｕ盾)將贓款分配於大陸銀行核發之銀聯卡（銀聯卡於臺灣地區每日僅能小額提款上限4萬），另由臺灣車手提領帳戶內所有贓款，所得贓款每月逾2500萬元，本次行動所查獲之大陸銀聯卡數量為歷年來最巨。  
 專案小組持續追查其他共犯，復於日前(6)日在臺中市、桃園縣等地，陸續查獲同案共犯許○榮等8人，持大陸銀行核發之銀聯卡，在大臺中等地區，提領詐騙所得之贓款，並於提領後將贓款排列成機械人圖案，或由綽號企鵝之共犯將鈔票咬在嘴上拍照後，展示於無名網站之相簿中，藉以炫耀詐騙所得財富豐渥，囂張程度可想而知。  
 經查這些銀聯卡係中國和臺灣詐騙集團聯手，在中國以人頭戶申請，並由大陸地區寄送銀聯卡至臺灣，俟詐騙金額入帳後再透過臺灣車手提領現金規避警方查緝，案經專案小組長期偵辦，並經連日跟蹤埋伏守候，一舉偵破，全案依詐欺等罪嫌移送臺灣臺中地方法院檢察署偵辦。  
 資料來源:內政部警政署刑事警察局 
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